Защита бизнеса по уголовным делам

Экономические преступления являются наиболее сложными, так как в большинстве случаев требуют проведения различных экспертиз, исследований, изучения множества документов, связанных с хозяйственной деятельностью предприятия.

В большинстве случаев анализ документов не дает возможности сделать категоричный вывод о наличии в действиях подозреваемого признаков правонарушения. Многие нарушения допускаются неумышленно, являются результатом предпринимательских рисков либо вообще не являются уголовно-наказуемыми деяниями.

Адвокат Самир Алиев готов оказать Вам квалифицированную юридическую помощь при проведении сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий, затрагивающих деятельность организации, а также при расследовании уголовных дел экономической или налоговой направленности (в случае, если на момент обращения к нам уже возбуждено уголовное дело).

Оперативно-розыскные мероприятия в целях проверки имеющихся данных, указывающих на признаки возможного совершения налоговых и экономических преступлений, осуществляют сотрудники оперативных подразделений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ, в должностные обязанности которых входит выявление, пресечение и раскрытие преступлений налоговой и экономической направленности.

Практика показывает, что отсутствие грамотной юридической защиты позволяет сотрудникам полиции истребовать документы, предоставление которых не является обязательным, получать от должностных лиц организации объяснения, дающие возможность в дальнейшем трактовать не в Вашу пользу неоднозначные моменты, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью организации, безнаказанно допускать нарушения требований законодательства, регламентирующего порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и т. д.

Адвокат Самир Алиев рекомендует незамедлительно обратиться за юридической помощью в следующих случаях:

• Вы получили письменное требование (запрос) о предоставлении документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность организации;

• Сотрудники полиции проводят обследование офисных и складских помещений, в ходе которого изымаются документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации, или компьютеры с бухгалтерской информацией;

• Генерального директора, главного бухгалтера или других сотрудников организации вызывают в органы внутренних дел для дачи объяснений по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью организации;

• В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении руководителя и главного бухгалтера организации возбуждено уголовное дело экономической или налоговой направленности;

• В офисе Вашей организации сотрудники полиции проводят обыски по уголовному делу экономической или налоговой направленности;

• Вам предъявлено постановление о производстве выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность организации;

• Вас вызывают повесткой на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу экономической или налоговой направленности в следственные органы Следственного комитета РФ или следственные органы МВД РФ;

• А также в любых других случаях, когда деятельность Вашей организации попала в поле зрения правоохранительных органов (запрос в обслуживающий банк в отношении организации; проведение проверочных мероприятий в отношении организаций-контрагентов (поставщиков или субподрядчиков) или в отношении организаций, входящих в структуру Вашего холдинга и т. д.).