Незаконная банковская деятельность (обналичивание денег)

В 2017 году к нам за помощью обратился гражданин, обвиняемый в незаконном обналичивании денежных средств. В ходе задержания у него были изъяты денежные средства в крупном размере.

Вступив в дело на стадии предварительного следствия, мы разработали тактику защиты, в рамках которой производилось участие в следственных действиях, осуществлялось обжалование незаконных действий следователя в порядке ст. 124 УПК РФ, оспаривались результаты проведенных по делу экспертиз.

На время суда и следствия в отношении нашего доверителя была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Другие обвиняемые находились под домашним арестом.

В декабре 2018 г. судьей Останкинского районного суда г. Москвы было вынесено решение, в котором суд признал нашего доверителя виновным в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Санкция уголовно-правовой нормы предусматривает возможность назначения наказания в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей

Плодотворная работа в рамках судебного разбирательства позволила избежать назначения наказания, связанного с реальным лишением свободы. Доверитель был осужден условно, без штрафа.

Рассмотрение дела в апелляционной инстанции также принесло свои плоды. В части судьбы изъятых денежных средств в размере 5 799 610 рублей приговор был отменен, дело в этой части было направлено на новое рассмотрение.